Зять премьера Сагинтаева Бахыт Ибрагим договорился о безнаказаности в Казахстане

09.11.2018 04:16
shadow

Лидер ОПГ, похитивший более 230 миллионов долларов, "договорился" с властями Казахстана. По информации СМИ недавно был задержан еще один топ-менеджер банка РБК Асылбек Игильман. Кроме Игильмана за решеткой оказались еще много второстепенных персонажей, имена которых известны только узкому кругу лиц.

"25 октября 2018 года Генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО Bank RBK А. Игильман. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 миллионов тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО Bank RBK Жомартом Ертаевым", — говорится в сообщении ведомства, распространенного в четверг.

В Генпрокуратуре отметили, что Асылбеку Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тысяч тенге.

"Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 миллионов тенге. В настоящее время на дом наложен арест", — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что ранее Генеральной прокуратурой арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.

Главного акционера Qazaq Banki задержали в Германии

"Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба", — резюмируется в сообщении.

По делу о хищениях в Bank RBK также проходит бывший советник руководителя банка Жомарт Ертаев. Его обвиняют в том, что он лоббировал получение банком кредита в сумме 80 миллионов долларов для подставного ТОО. В настоящее время Ертаев находится в России, где он получил политическое убежище.

Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита

Генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО «RBK Bank» Асылбек Игильман, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, Игильман подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере 850 млн тенге в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров банка Жомартом Ертаевым.

Сообщается, что Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на 15 тыс. тенге.

«Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью 288 млн тенге. В настоящее время на дом наложен арест», - сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее ведомством арестованы 4 топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим. Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба....

Кто такой Жомарт Ертаев и за что его задержали

Накануне в Москве прошло задержание казахстанского банкира Жомарта Ертаева. На данный момент известно, что его, его помощника и еще двоих человек подозревают в мошенничестве.

Кто такой Жомарт Ертаев и за что его задержали

Как стало известно РЕН ТВ, причиной задержания стали преступления 10-летней давности, совершенные Ертаевым в то время, когда он был главой "Альянс банка". Его подозревают в хищении миллионов.

Телеканал сообщает, что Ертаева "давно пытались задержать, но не могли установить его местонахождение".

Источник РБК в ГУ МВД по Москве, сообщил что банкир находился в розыске. Бизнесмена арестовали в тот момент, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen.

По информации РБК, Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами.

Ертаев в 2002–2007 годах являлся руководителем "Альянс Банка". В августе 2009 года правоохранительные органы Казахстана предъявили ему обвинение в том, что он, находясь на своем посту совершил хищение $1,1 млрд.

Банкира арестовали, однако через 9 месяцев отпустили. Впоследствии обвинение было переквалифицировано. Сам Ертаев, между тем, своей вины не признал.

В апреле 2018 года банк Qazaq Banki сообщил об ухудшении финансовых показателей и связал это с «некачественными кредитами», которые были выданы в 2013–2016 годах, когда им руководил в том числе Ертаев. 19 апреля бизнесмен заявил Tengrinews.kz, что не входил в правление этого банка и не был его акционером. Он также рассказал, что уже три года не работает в Казахстане и у него нет бизнес-проектов на родине.

Жомарт Ертаев родился 28 августа 1972 года в поселке Фабричный (село Каргалы) Алматинской области.

В 1994 году окончил Казахский Государственный архитектурно-строительный институт, факультет "Менеджмент и бизнес" по специальности "экономист".

1994 - 1995 гг. - Консультант по финансовым вопросам Казахского центра делового сотрудничества «Атакент».

1995 - 1996 гг. - начальник информационно-аналитического управления, И. о. председателя правления, заместитель председателя правления ДАБ «Альфа Банк» (г. Алматы).

1996 г. - управляющий Центрально-Азиатской финансово-инвестиционной компанией.

1996 - 1997 гг. - заместитель председателя правления ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк».

1997 - 1998 гг. - директор филиала ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк» в Алматы.

1998 - 2001 гг. - директор филиала ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный Банк» в Астане.

2001 г. - исполнительный директор ОАО «ИртышБизнесБанк».

2001 - 2002 гг. - председатель правления ОАО «Сеймар».

2002 г. - и. о. председателя правления ОАО «ИртышБизнесБанк».

2002 - 2007 гг. - председатель правления АО «Альянс Банк».

2007 - 2008 гг. - председатель правления АО «БТА Банк» (Украина).

2008 - 2009 гг. - председатель правления АО «Евразийский банк» (Алматы).

2010 год - консультант Совета директоров АО «Bank RBK» (ранее — Казинкомбанк).

2011 год - президент Евразийского центра финансового консалтинга (ЕЦФК, Москва).

2014 год - генеральный директор Алма-ТВ.

2016 год - председатель совета директоров "Alma Group" и президент компании.

В настоящее время Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка.

АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (товарный знак «АЛМА Банк») — российский коммерческий банк, основанный в 2002 году. Акционерами Банка являются АО УК «НИК Развитие» – 95% акций и Ертаев Жомарт Жадыгерович – 5% акций, сообщается на сайте банка.

Бахыт Ибрагим. Задача со многими неизвестными

Вокруг персоны Бахыта Ибрагима – экстрадированного из Германии казахстанского банкира, которого называют зятем премьер-министра, - много вопросов и почти нет ответов. Следы Ибрагима после экстрадиции затерялись: в СИЗО Астаны его, как сообщают, уже нет, а в алматинском изоляторе, куда собирались доставить подозреваемого в мошенничестве, – еще нет.

ЭТАП БАХЫТА ИБРАГИМА

В короткой информации генеральной прокуратуры Казахстана от 2 июня - об экстрадиции из Германии на родину «подозреваемого в мошенничестве» - 33-летний Бахыт Ибрагим скромно представлен как директор компании «Лидер Нефтепродукт KZ». Расположенная в Алматы компания, как можно понять из названия, занимается продажей горюче-смазочных материалов; она зарегистрирована в 2010 году.

О том, что экстрадированный возглавлял коммерческий банк, являлся его акционером и приходится (или приходился?) родственником действующему премьер-министру страны, в пресс-релизе, который появился ранним субботним утром на сайте прокуратуры, нет ни слова. В восьми строчках сухого сообщения говорится, что Бахыт Ибрагим подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств Bank RBK в особо крупном размере, называется сумма предположительно выведенных средств - 50 миллиардов тенге (более 150 миллионов долларов) и 83 миллиона долларов. «Ибрагим водворен в следственный изолятор г. Астаны», - так завершается лаконичная информация об экстрадиции.

В материалах большинства казахстанских СМИ об экстрадиции Бахыта Ибрагима тоже нет упоминаний его родства с Бакытжаном Сагинтаевым.

В СИЗО Астаны Азаттыку сообщили, что 2 июня Бахыт Ибрагим был отправлен этапом в центральное СИЗО Алматы (СИ-1) с транзитом через СИЗО (СИ-16) Караганды. В СИ-16 Караганды он должен был прибыть в тот же день, 2 июня, по словам сотрудников СИЗО Астаны. Однако 6 июня сотрудники карагандинского СИЗО сообщили репортеру Азаттыка, что к ним Бахыт Ибрагим не прибывал этапом ни до, ни после 2 июня. В Алматинском СИ-1 также сообили, что Бахыта Ибрагима в учреждении нет.

Азаттыку не удалось узнать, кто из адвокатов защищает Бахыта Ибрагима и соблюдаются ли его гражданские права в период досудебного разбирательства.

РУГАЛИ QAZAQ BANKI, АРЕСТОВАЛИ ЗА BANK RBK?

Какое отношение Бахыт Ибрагим имеет к Bank RBK, остается неясным. В открытых источниках нет информации о том, что Ибрагим работал в Bank RBK или выступал его совладельцем. Известно лишь, что этот банк, который минувшей осенью столкнулся с кризисом ликвидности и в итоге получил государственную помощь, собирался объединяться с Qazaq Banki. Однако на фоне жалоб вкладчиков Bank RBK на неисполнение банком своих обязательств и отказ выдавать деньги с депозитов разговоры о возможном слиянии банков сошли на нет.

В ноябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что проблемы в Bank RBK - «это вопрос воровства со стороны акционеров», которых он пообещал привести «в чувство». Акционерами Bank RBK по состоянию на 1 октября значились две компании и несколько физических лиц, в том числе казахстанский миллиардер и владелец горнометаллургической компании Владимир Ким, предприниматели Бахаридин Аблазимов и Динмухамет Идрисов, Фарид Ляхудзяев (он умер в феврале 2018 года) и еще несколько человек. В ноябре контроль над Bank RBK перешел в руки компании«КСС Финанс» – структуры, принадлежащей Владимиру Киму. «КСС Финанс» обладает 99,6 процента голосующих акций. Ни до, ни после изменения состава акционеров информации о привлечении кого-либо из совладельцев к уголовной ответственности за «воровство» в Bank RBK не было.

Президент Казахстана затем неоднократно говорил, что государство не должно «поддерживать штаны» частных банков, грозил прекратить предоставление им помощи. Тем не менее, в 2017 году, по официальным данным, государство выделило на поддержку банковского сектора более трех триллионов тенге (свыше девяти миллиардов долларов по нынешнему курсу).

18 апреля Нурсултан Назарбаев на совещании в Астане выразил неудовлетворение работой банков и заявил, что в трех из них (Qazaq Banki, Банк Астаны и ЭксимБанк) «ужасные показатели». Ответственность за это президент возложил на топ-менеджеров и акционеров, которые, как он выразился, «плохо руководили», «задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими».

Нацбанк позже приостановил действие лицензий этих трех банков на прием новых депозитов и открытие счетов физических лиц.

Вскоре после заявления Назарбаева об «ужасных показателях» Qazaq Banki опубликовал на своем сайте комментарий, в котором говорится, что ухудшение некоторых показателей стало «прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013–2016 гг.» во время управления банком лицами, назначенными в том числе Бахытом Ибрагимом, который указывается как крупный участник (по состоянию на 1 апреля 2018 года, в собственности у Бахыта Ибрагима находилось 10,71 процента акций Qazaq Banki).

В момент, когда банк распространил комментарий, Бахыт Ибрагим, как позже выяснилось, находился в Германии и числился в международном розыске. Казахстанские СМИ сообщили, что Ибрагима задержали во Франкфурте-на-Майне по запросу Астаны 23 апреля, и менее чем через шесть недель его выдали Казахстану.

Почему президент Назарбаев критикует работу руководства Qazaq Banki, а Бахыту Ибрагиму вменяют «хищения в особо крупных размерах» в Bank RBK, - неизвестно. Обвинения предъявлены еще одному человеку не из числа акционеров Bank RBK – бизнесмену Жомарту Ертаеву, в прошлом консультанту совета директоров банка, который в последнее время жил в России. Сейчас Москва рассматривает запрос Казахстана об экстрадиции Ертаева; российские СМИ передают, что он отвергает обвинения.

Азаттык направил запрос в Bank RBK запрос с просьбой прояснить связь Бахыта Ибрагима с банком. Из банка был получен следующий ответ:

«В декабре 2017 года Bank RBK осуществил передачу сомнительных активов на сумму 603 млрд тенге в пользу ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», которое занимается их возвратом. В рамках проводимой ДСФК работы по возврату переданных активов правоохранительными органами Казахстана был возбужден ряд уголовных дел. В настоящее время по данным делам ведутся соответствующие следственные мероприятия, комментировать которые в Bank RBK не уполномочены. До завершения расследования банк воздержится от комментариев».

«УДАЧЛИВЫЙ» БИЗНЕСМЕН НА СТРАНИЦАХ СМИ

В архивах Казахстанской фондовой биржи, доступных в Интернете, есть список аффилированных лиц Qazaq Banki по состоянию на 1 апреля 2015 года. В этом списке под 15-м номером в качестве крупного акционера и председателя совета директоров банка указан Бахыт Жасузакулы Ибрагим. В перечне присутствуют родители Бахыта Ибрагима и, судя по совпадению отчеств, его старшая сестра и младший брат. Под 17-м номером значится Меруерт Бакытжановна Ибрагим, жена Бахыта Ибрагима и дочь премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева. Там же указаны дети Бахыта Ибрагима – малолетние дочь и сын. Все эти сведения совпадают с данными, которые в разные годы появлялись на страницах казахстанских печатных и онлайн-СМИ.

Казахстанский портал Kapital.kz в новости о согласии Нацбанка Казахстана предоставить Ибрагиму статус крупного участника Qazaq Banki от 19 февраля 2014 года называет его «зятем Сагинтаева», и пишет, что Бахыту Ибрагиму принадлежат также компании AgroGroup 2013 и Qazaq Capital. Более ранние упоминания в СМИ приписывают ему владение проблемной строительной компании «Азия Групп», сообщает Kapital.kz.

Сайт aktau-business в статье «Чем владеют дети известных чиновников. Часть 1» сообщает, что помимо банка в активе Бахыта Ибрагима есть два ТОО - Aspan Air и Studio-ХХІ. «Он также официально числится их руководителем», - пишет сайт. Издание пишет, что дела Бахыта Ибрагима стремительно пошли в гору после того, как он стал зятем Бакытжана Сагинтаева.

На сайте kn.kz доступна по сути перепечатка статьи журналиста (ныне покойного) Геннадия Бендицкого от 3 июня 2010 года под названием «Человек с комплексом», в которой описаны времена, когда Бахыт Ибрагим, судя по изложенному, занимался строительным бизнесом, а его компании возводили дома в Астане с привлечением денег дольщиков.

Аккурат тогда, когда как раз возникли проблемы со строительством, он случайно познакомился с очаровательной девушкой, как назло оказавшейся дочерью одного весьма высокопоставленного и влиятельного человека.

«Просто так уж вышло, что аккурат тогда, когда как раз возникли проблемы со строительством, он случайно познакомился с очаровательной девушкой, как назло оказавшейся дочерью одного весьма высокопоставленного и влиятельного человека. Первый брак оказался разрушен, зато второй - завязался. После недолгих ухаживаний сердце красавицы растаяло. И летом 2008 года в Астане отгремела грандиозная свадьба. Первый день праздновали в отеле Rixos, второй - в отеле Radisson», - говорится в статье «Человек с комплексом», в которой также сообщается, что «по самым скромным подсчетам, свадьба обошлась примерно в миллион долларов».Вскоре после этого торжества департамент строительства Астаны выкупил квартиры в еще непостроенном жилищном комплексе «Жания», говорится в этой статье.

«НЕПУБЛИЧНЫЙ» ЧЕЛОВЕК ИЗ ПУБЛИЧНОЙ СЕМЬИ

О «непубличности» Бахыта Ибрагима писали многие казахстанские СМИ. Примечательно, что в открытых источниках нет фотографий Ибрагима, несмотря на множество статей об этом человеке.

Меруерт, старшая дочь Сагинтаева, напротив, считается узнаваемой личностью. Основатель онлайн-издания о моде Buro 24/7 Kazakhstan указана сейчас на сайте как Меруерт Абдир (отчество Сагинтаева - Абдирович. - Ред.), тогда как ранее в СМИ она упоминалась как Меруерт Ибрагим.

В силу специфики своей работы и просто наличия возможностей Меруерт часто посещает другие страны, занимается шопингом, выкладывая снимки в своем Instagram’е, где у нее больше 43 тысяч подписчиков. Она пристально следит за последними тенденциями моды и постоянно посещает fashion-мероприятия.

В статье под названием «Чем занимается дочь премьер-министра Бакытжана Сагинтаева», опубликованной 10 сентября 2016 года на сайте Nur.kz, говорится, что статус лишь супруги делового человека явно не для Меруерт Ибрагим.

«Меруерт не устает доказывать, что и сама желает и умеет реализовывать себя в карьере - причем в самой женственной сфере. Дочь влиятельного чиновника является основателем модного казахстанского портала Buro24/7.kz», - пишет сайт Nur.kz, добавляя, что вечеринка в честь открытия сайта обошлась примерно в два миллиона долларов. Портал Buro24/7 в публикации об этой вечеринке отмечает, что презентация состоялась при спонсорской поддержке компании Qazaq Capital, которая, как писали в СМИ, связана с Бахытом Ибрагимом.

Бакытжан Сагинтаев и члены его семьи пока никак не прокомментировали сообщения о подозрениях в адрес Бахыта Ибрагима. Загадкой остается и то, по-прежнему ли дочь Сагинтаева замужем за Бахытом Ибрагимом, или брак уже распался.

Источник: Коготь 2.0 http://krasnobykow.com

Оставить комментарий