Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка Избранное

Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка
20.02.2019 13:14
shadow
Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка
Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат-«антикоррупционер» Луценко не впервые «засветился» в финансовых операциях с банками, признанными неплатежеспособными.

Национальным антикоррупционным бюро Украины достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом И. В. Луценко (уголовное производство № 52018000000001213, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 19 декабря 2018 года). Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, указывающими на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

"Речь идет о том, что выходец из "банковской" семьи (его отчим — бывший глава НБУ Владимир Стельмах) член фракции "Батькивщина", работающий в Комитете Верховной Рады Украины по предупреждению коррупции, вывел из несплатоспроможного банка 750 тыс.₴ 20 марта 2015. На основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО "БАНК" КИЕВСКАЯ РУСЬ "в категорию неплатежеспособных в Банке была введена временная администрация. А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней", — пишет СМИ.

"Каким образом депутату удалось вывести средства из банка, в котором были заблокированы все платежи — вопрос риторический. Но по предварительным выводам следствия, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату — в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Однако в за 2015 год указано только деньги в другом банке — в ПАО "Укринбанк": 700007 грн, 14 000 Евро и 100 000 долларов США", — пишет издание.

"История с "Укринбанком" также является показательной. Этот банк был также признан неплатежеспособным. Но путем сомнительных судебных решений владельцы банка, оставив государству долги перед вкладчиками, получили контроль над активами. Для этого была создана компания "Укринком", которая назвала себя правопреемником "Укринбанка", которую в свою очередь пытаются ликвидируемого банка в качестве оплаты искусственных долгов компании "Аффинаж", владельцами которой являются руководители того же "Укринком". Интересно, что Игорь Луценко получил, согласно декларации, дважды 100 тыс.₴ от ФК "Аффинаж" в качестве "оплаты по договору уступки прав требования", — отмечает издание.


Источник: “http://glavk.info/articles/67881-nardepa_igorja_lutsenko_obvinjajut_v_vyvode_750_tys._g_iz_neplatezhesposobnogo_banka”